黑山逮捕涉嫌 2100 万美元加密货币欺诈的高管

黑山警方逮捕了涉嫌通过加密货币欺诈窃取2100万美元的FutureNet联合创始人罗曼·齐米安(Roman Ziemian)。警方在8月19日的声明中指出,齐米安在该国首都波德戈里察使用虚假身份居住。此外,齐米安还因诈骗、洗钱和盗窃罪名,在他的祖国波兰和韩国受到通缉,后者他可能面临终身监禁的判决。

黑山逮捕涉嫌 2100 万美元加密货币欺诈的高管插图

  波兰与韩国发出逮捕令
齐米安涉及的欺诈活动涉及大量金钱和多个国家的法律行动。警方已经缴获了与齐米安犯罪行为相关的设备和物品。他即将在波德戈里察的高等法院出庭,法院将决定是否将其引渡回国。

 FutureNet的问题历史
齐米安于2018年与Stephan Morgenstern共同创立了FutureNet,该公司最初被定位为多层次营销公司,并推出了一种名为FuturoCoin (FTO)的加密代币。然而,这种代币后来几乎失去了所有价值。波兰的竞争和消费者保护局(UOKIK)在2019年3月警告说,FutureNet可能是一个金字塔骗局,涉及售卖价值从10美元到10,000美元的“参与套餐”,并承诺为那些能说服他人加入计划的投资者提供回报。

  跨国法律行动
2020年,950人声称投资FutureNet而损失了数百万美元后,韩国当局开始对该公司进行调查。2022年10月,意大利当局在一场赛车比赛后逮捕了刚获得奖杯的齐米安,他随后被软禁并很快逃离了意大利。同月,Morgenstern在希腊被捕并逃至阿尔巴尼亚,阿尔巴尼亚当局于2023年8月将其逮捕。摩根斯坦的记录显示,他将被引渡到韩国,也可能面临终身监禁。

  相似案例
齐米安的案件与Terraform Labs联合创始人Do Kwon的案件相似,后者目前也因加密货币相关的欺诈指控被关押在黑山,面临被引渡到韩国的可能。

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